Como parte de las investigaciones del caso Blanqueo JR, la Fiscalía General de Estado (FGE) apunta a dos mujeres; Leidi R. y Liseth H.
Ambas, según se sospecha, fueron, según las autoridades, parejas sentimentales de Junior Alexander Roldán, alias “JR”.
Este ciudadano era el líder, según las autoridades del grupo delincuencial Las Águilas y uno de los líderes de la organización terrorista Los Choneros”.
Según se conoció, ambas mujeres son investigadas por presuntamente encabezar una red de lavado de activos.
Según la Dirección General de Investigación (DGI), las mujeres habrían recibido depósitos en efectivo en sus cuentas, y en otras de su grupo familiar y societario.
Según se informó el monto de estos depósitos en efectivo alcanzaría un aproximado de 5 millones de dólares.
Las autoridades dicen que dichos depósitos provenían de personas con las que las dos mujeres no mantienen ningún tipo de relación comercial, societaria o económica.
Debido a esto se sospecha del supuesto cometimiento del delito de lavado de activos considerando la forma de operar y los montos.
Manuel Gómez, coronel de la Policía, a cargo de esta investigación, evitó dar detalles sobre las compañías bajo el argumento de que las investigaciones continúan.
El oficial explicó que entre los años 2019 y 2023, se habrían adquirido bienes por más de 3 millones de dólares y se habrían generado ingresos que superan los 5 millones de dólares.
Esto significa que esta agrupación habría producido de manera ilícita más de 8 millones de dólares, según la autoridad.
Caso Blanqueo JR inició en dos provincias del país
Debido a esto, la madrugada de este martes 30 de abril se desarrollaron operativos en las provincias de Los Ríos y Guayas.
En los inmuebles allanados se levantaron indicios como joyas, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos, entre otros, informó la Fiscalía.
La operación se da casi un año después de que se reportara en Colombia la muerte de Junior Roldán, alias ‘JR’, que según las autoridades de Ecuador, era uno de los cabecillas del grupo delincuencial Los Choneros.
La Fiscalía dio un golpe a su círculo familiar de Roldán, allanando 13 propiedades y deteniendo a seis personas, incluido su hijo Azhael Alexander.
La operación fue denominada Caso Blanqueo JR y fue ejecutada la madrugada de este martes 30 de abril de 2024 en las dos provincias.
También están detenidos Edward Douglas D. Z. y Olivia Ana R. A. quienes según las autoridades participan en la adquisición de bienes inmuebles.
También se encuentra Marcelo R. A., un policía en servicio activo, considerado principal ordenante de depósitos en efectivo y beneficiario de cheques de Liseth H, presunta expareja de Junior Roldán, según se conoció.
Debido al Caso Blanqueo se espera incautar vehículos, joyas, dinero, lujosas casas, vehículos y hasta propiedades.
