Por presuntamente haber incurrido en el delito de lavado de activos a seis personas se les dictó prisión preventiva.
Entre los detenidos figuran el hijo y dos expareja de Junior lexander Roldán, alias “JR”. Todos ellos fueron detenidos por el caso denominado Blanqueo JR.
Junio Roldán, asesinado en Colombia, era, según el Gobierno de Ecuador, el líder del grupo delictivo “Las Águilas” y era uno de los líderes del grupo terrorista “Los Choneros”.
Entre los detenidos por el caso Blanqueo JR figuran Azhael Alexander Roldán, hijo de JR, y Liseth Carolina H., expareja del narcotraficante.
También se detuvo a Leidi R., otra exnovia del cabecilla de la organización terrorista Los Choneros.
Ambas mujeres habrían ingresado, cada una por su cuenta, grandes sumas de dinero al Sistema Financiero Nacional.
De manera preliminar se conoció que entre ambas habrían movido algo más de cinco millones de dólares y para ello habrían utilizado varias empresas.
Procesados por lavado de activos
Por este caso también fueron procesados Meliton Marcelo R., policía en servicio activo, quien es excónyuge de Liseth H.
Según la Fiscalía, Melinton era el principal ordenante de depósitos en efectivo y beneficiario de cheques, por un monto aproximado de 1 millón de dólares.
Olivia Ana R., hermana de Meliton R., fungía como prestanombre de Liseth H., para la adquisición de bienes inmuebles.
Eduardo Douglas D. habría simulado ser el comprador de varios bienes para Leidi R., quién no está detenida al encontrarse en su natal Colombia.
Jael Amira B., era apoderada especial de Leidi R. para la administración de Vicmarent S.A, una de las compañías investigadas por lavado de activos.
Dicha empresa, supuestamente, se dedicaba a la construcción y explotación de material árido y pétreo en el cantón El Triunfo.
La Fiscalía informó que dicha empresa registró ingresos en el Sistema Financiero Nacional por más de medio millón de dólares.
Se presume que el delito de lavado de activos por estas personas se habría perpetrado entre 2020 y 2024.
El dinero -ingresado al Sistema Financiero Nacional– habría sido obtenido a través de actividades delictivas.
Entre ellas constan narcotráfico, sicariato, tráfico de armas, asesinato, entre otras, llevadas a cabo por grupos delictivos que fueron liderados por Junior Roldán.
