La detención al miembro del directorio de la empresa Proinco llegó luego de una investigación por una supuesta captación irregular de recursos en dos empresas, que según la Fiscalía, no tenían el permiso para operar con ese tipo de transacciones financieras.

Diego Correa, fiscal del caso, explicó que la investigación administrativa contra las empresas Maktradecorp S.A. y Asesores Integrales Mingacorp S.A., en las cuales Santiago R. figura como presidente, inició por captación irregular de dinero, por parte de la Superintendencia de Bancos, en agosto del 2015.

Según Correa, una de las empresas involucradas manejó 56 millones de dólares mediante 905 operaciones que involucró a 609 clientes.