Según dijo al diario una fuente cercana al asunto, la SEC requirió en mayo pasado información a Kushner Cos sobre su uso del programa de visados EB-5, que permite a extranjeros convertirse en residentes permanentes al invertir al menos 500.000 dólares en negocios que generen un mínimo de 10 empleos. La investigación, que no se conocía hasta ahora y de la que no se dan datos precisos, se realiza fuera de la oficina que el organismo tiene en Texas y en colaboración con abogados federales de la fiscalía de Estados Unidos en Brooklyn.

En mayo, la compañía recibió una citación de los fiscales federales de Nueva York para que entregara información sobre proyectos de desarrollo financiados parcialmente por el programa EB-5.