Mientras, que las transacciones menores a los tres mil dólares serán tomadas en cuenta cuando sean consideradas inusuales o injustificadas.

Esa cantidad será tomada como referencia cuando en un mismo mes una persona natural o jurídica reciba o envíe esa suma o valores superiores.

Las agencias, agentes o subagentes pagadores de las compañías que realizan transferencia nacional o internacional de dinero o valores deberán aplicar las políticas y procedimientos, de acuerdo con las disposiciones que entraron en vigor este mes.

Por su parte, las empresas están precisadas a verificar y levantar perfiles de los clientes y empleados en sus transacciones y operaciones mensuales.