La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó al juez Jairo García fijar fecha y hora para recibir el testimonio anticipado de José C., testigo protegido del caso Goleada, dentro de una investigación por presunto lavado de activos que involucra a 26 personas naturales y jurídicas, entre ellas el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, debido a diligencias en fase de instrucción fiscal en el sistema judicial ecuatoriano.

La Fiscalía, a través del fiscal Dennis Villavicencio, presentó un escrito para que el juez disponga la recepción del testimonio anticipado de José C. en el caso Goleada. Además, el pedido incluye la coordinación de una cámara de Gesell en la Unidad de Peritaje Integral de Pichincha o en el Complejo Judicial Norte de Quito.

Asimismo, el objetivo es garantizar condiciones de reserva para el testimonio protegido, debido a su ingreso al Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participantes en el Proceso Penal (SPAVT). En este contexto, la Fiscalía busca asegurar la comparecencia dentro del caso Goleada sin exposición pública directa. Por otro lado, el proceso judicial mantiene el carácter reservado propio de la instrucción fiscal, mientras se recopilan elementos sobre la estructura investigada en el caso Goleada.

Estructura de investigación y procesados

El caso Goleada involucra a 26 personas naturales y jurídicas, según datos oficiales del proceso. Además, entre los investigados consta el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez Henriques, y su círculo familiar.

De acuerdo con la teoría fiscal, el grupo habría conformado una estructura empresarial vinculada a operaciones financieras y comerciales relacionadas con la comercialización de combustibles. Asimismo, se investiga un presunto esquema de lavado de activos dentro del caso Goleada.

La Fiscalía sostiene que el grupo habría adquirido grandes volúmenes de diésel subsidiado para distribución interna, pero lo habría desviado hacia embarcaciones internacionales. En este sentido, los recursos habrían servido para crear empresas de papel en Panamá, según el expediente del caso Goleada.

Avance procesal y fase actual

El proceso del caso Goleada se encuentra actualmente en fase de instrucción fiscal, etapa en la que se recaban testimonios, pericias y documentación. Además, la Fiscalía reformuló cargos el 14 de mayo, al pasar de delincuencia organizada a lavado de activos dentro del caso Goleada.

Por otro lado, la investigación se originó a partir de una denuncia que alertó sobre una presunta estructura delictiva activa desde 2021. Asimismo, el expediente menciona posibles delitos de delincuencia organizada, testaferismo y lavado de activos.

En este sentido, la Fiscalía continúa la recolección de elementos dentro del caso Goleada para sustentar la hipótesis investigativa en sede judicial. El caso Goleada sigue bajo control judicial, mientras las partes procesales esperan nuevas diligencias. Además, la solicitud de testimonio anticipado busca fortalecer la etapa probatoria del expediente en curso.