La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) inició esta semana un proceso de control a Barcelona Sporting Club (BSC), pocos días después de que la Fiscalía General del Estado (FGE) expusiera, dentro del caso Goleada, una presunta canalización de fondos ilícitos hacia el club mediante préstamos por más de dos millones de dólares.
En un comunicado, la UAFE informó que la actividad corresponde al seguimiento del primer acercamiento institucional realizado con BSC en 2024 y que forma parte de la planificación anual de la entidad. La institución indicó que el objetivo es verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la normativa para los sujetos obligados a reportar operaciones financieras, entre ellos los clubes de fútbol.
Tras conocerse la presencia de funcionarios de la UAFE en sus instalaciones, el equipo torero emitió este lunes un comunicado en el que confirmó que la semana pasada recibió un requerimiento de información por parte del organismo.
UAFE solicitó información a la dirigencia de Barcelona SC
El club aseguró que coordinó previamente la visita para facilitar la entrega de la documentación solicitada y brindar toda la colaboración necesaria, sosteniendo que mantendrá una política permanente de cooperación con las autoridades pertinentes.
El control de la UAFE ocurre después de que, durante la audiencia de revisión de medidas cautelares del caso Goleada, la Fiscalía General del Estado revelara una serie de operaciones financieras que, según su hipótesis, permitieron canalizar dinero de origen ilícito hacia Barcelona SC.
De acuerdo con el Ministerio Público, entre 2021 y 2023 se realizaron préstamos al club por más de dos millones de dólares, mediante cheques emitidos a favor del Fideicomiso Socios B.S.C.
La Fiscalía sostuvo que esos préstamos fluctuaban entre 300 mil y 600 mil dólares y que los recursos habrían provenido de las ganancias obtenidas por una presunta red de comercio irregular de combustibles subsidiados, operada a través de estaciones de servicio y empresas vinculadas a la familia Alvarez.
Informe económico correspondiente a la temporada 2024
Aquiles Alvarez, actual alcalde de Guayaquil, fue vicepresidente de Barcelona SC antes de postularse a la Alcaldía en las elecciones de 2023. Tras su salida, su hermano Antonio Alvarez asumió la presidencia del club en 2024, mientras que Xavier Alvarez también pasó a integrar el directorio ese mismo año.
Los tres dirigentes figuran entre los procesados del caso Goleada y sobre ellos pesan órdenes de prisión preventiva. El único que está tras las rejas es Aquiles. En mayo de 2025, durante la presentación del informe económico correspondiente a la temporada 2024, Barcelona SC informó que mantenía un compromiso económico con Ternape Petroleum S.A., una de las empresas procesadas tanto en el caso Triple A como en el caso Goleada.
Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado que Barcelona SC tenga la calidad de procesado dentro del caso Goleada, por lo que el club insistió de manera firme en atender todos los requerimientos formulados por la referida institución de control financiero.
