Las autoridades lograron desarticular este 20 de marzo, una estructura de lavado de activos de Los Choneros que, según John Reimberg, ministro del Interior, movilizó más de 1.700 millones de dólares a través del sistema financiero de Ecuador desde las provincias de Guayas, Pichincha y Los Ríos. Para John Reimberg, se trata del golpe más grande a las economías criminales, después del caso de Comandos de la Frontera.
Once personas fueron detenidas, entre ellos, un mayor de la Policía en servicio activo. La autoridad dijo que esta red tiene como cabecilla a Richard Villagrán, ciudadano estadounidense que es dueño de la empresa Lafattoria, que fue proveedora de alimentación del sistema penitenciario hasta junio de 2024.
John Reimberg confirmó la detención de once personas
"Todo es un grupo de empresas que pertenecen hoy a la misma persona que, por supuesto, está siendo y va a ser requerida por la justicia para que venga acá al Ecuador a enfrentar los cargos", indicó. Reimberg agregó que Lafattoria tiene vinculación con Queen Water, una compañía de embotellamiento de agua Inda Peñaherrieta, esposa de Adolfo Macías (alias Fito), quien actualmente se encuentra prófuga por el caso Blanqueo Fito.
La red también involucra al círculo familiar de Azhael Roldán, hijo del fallecido alias 'Junior', sentenciado en el caso Blanqueo JR. Según el ministro del Interior, solo Lafattoria registró movimientos superiores a los 1.472 millones de dólares. La autoridad explicó que personas privadas de la libertad (PPL) realizaban depósitos constantes en efectivo en las cuentas de la empresa y de sus empleados.
El trazado de esta red fue posible mediante reportes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Por el momento, cinco de los detenidos se encuentran en el Cuartel Modelo. El resto llegará a Guayaquil en las próximas horas. Según la investigación, las once personas naturales movieron 178 millones de dólares.
Estructura de lavado de activos de Los Choneros
"Pensaron que iba a quedar en la impunidad, y que iban a poder ocultarnos lo que estaban haciendo a través de la fachada que tenía. Pero hoy, eso queda atrás. Han sido desarticulados, tenemos detenidos, y durante las primeras horas de la mañana realizaremos la presentación del caso para que todos puedan conocer", concluyó el ministro.
El anuncio de John Reimberg se dio tras la culminación de la quinta jornada del toque de queda, medida que rige desde el pasado 15 de marzo y se extenderá hasta el 30, y que fue implementada para combatir el crimen organizado en cuatro provincias. La Policía Nacional, mediante el Operativo Presidiario, logró desarticular este 20 de marzo a una estructura de lavado de activos de Los Choneros.
