Mantente al día con caso Blanqueo Fito: exploramos las tendencias, novedades y toda la información clave que necesitas conocer.
Las empresas involucradas, Iris Limpieza, Jomavi, Queen Water y Ferro Mundo, habrían sido utilizadas en tres esquemas distintos.
La casa donde 'Fito' Macías fue detenido, en junio pasado, será incautada como parte de una investigación judicial por lavado de activos.
Los reparos surgieron porque varios vinculados, incluido el propio alias Fito, no habrían recibido notificación formal.
Según reportes de la Fiscalía, las operaciones de Los Choneros han generado millones de dólares mediante actividades ilícitas.
La Policía Nacional continúa inspeccionando más de 33 propiedades vinculadas al capo para levantar pruebas y rastrear bienes, joyas y dinero relacionados con la red familiar.
El lavado de dinero es el delito en el que se trata de hacer parecer como lícito dinero o bienes obtenidos de forma ilícita.
