Ley Lavado de Activos

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Cinco puntos clave de la Ley de Prevención de Lavado de Activos tras la publicación de su reglamento a finales de enero

🖊 03:33 PM, Feb 09

El nuevo reglamento fortalece a la UAFE, permite congelar fondos, restringe efectivo y endurece sanciones contra lavado.