La Fiscalía General del Estado informó que un juez llamó a juicio a Gabriela Katherine P. P. y a la compañía PezyMar Export S.A.S. por su presunta participación en el delito de lavado de activos.
La decisión judicial se dio luego de que la Unidad Especializada Antilavado de Activos presentara un dictamen acusatorio sustentado en múltiples elementos de convicción relacionados con movimientos financieros y operaciones patrimoniales investigadas en la provincia de Manabí.
El magistrado también revocó la medida de prisión preventiva que pesaba sobre Gabriela Katherine P. P. y dispuso medidas sustitutivas como presentaciones periódicas ante la autoridad competente y prohibición de salida del país.
Cuentas congeladas y bienes inmovilizados
Dentro de las medidas ratificadas por el juez constan el congelamiento e inmovilización de cuentas bancarias por aproximadamente 66 millones de dólares, la prohibición de enajenar bienes y la clausura de locales vinculados al caso.
En cuanto a la empresa investigada, el juzgador mantuvo la suspensión e intervención de PezyMar Export S.A.S. por parte de la Superintendencia de Compañías.
Según relató el fiscal de la causa durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la investigación inició tras una denuncia anónima que alertó sobre posibles actividades de lavado de activos en Manabí.
De acuerdo con las indagaciones, entre 2021 y 2024 los procesados habrían canalizado cerca de 13 millones de dólares al Sistema Financiero Nacional, recursos que presuntamente tendrían origen en actividades vinculadas a un grupo de delincuencia organizada.
Fiscalía expuso relación con estructura criminal
La Fiscalía señaló que la estructura investigada habría sido liderada por Leonardo Briones Chiquito, alias "el Mexicano", y su esposa Mishell Mendoza, ambos fallecidos.
Según la teoría del caso, la empresa PezyMar Export S.A.S., dedicada a la exportación de productos del mar y constituida en 2021, habría sido utilizada como una fachada para el ingreso de dinero presuntamente ilícito.
El Ministerio Público también indicó que Gabriela Katherine P. P. habría fungido como persona de confianza de la familia Briones-Mendoza, recibiendo amplios poderes notariales para administrar la compañía y ejecutar distintas operaciones.
El proceso judicial reveló además que el 21 de agosto de 2025 un juez autorizó, en etapa preprocesal, la inmovilización de aproximadamente 2 millones de dólares.
Elementos de convicción presentados
Para sustentar la acusación, Fiscalía presentó 85 elementos de convicción, entre ellos copias certificadas de poderes notariales, informes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) sobre operaciones inusuales y reportes tributarios del Servicio de Rentas Internas que evidenciarían inconsistencias patrimoniales.
Asimismo, constan contratos de compraventa de bienes inmuebles, registros vehiculares y pericias especializadas en lavado de activos, compliance, análisis societario y contabilidad financiera.
El delito de lavado de activos está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal y contempla penas privativas de libertad de entre 19 y 22 años.
