La Fiscalía General del Estado activó una investigación penal por una presunta estafa de inversiones en criptomonedas en Ecuador, tras denuncias presentadas por varias familias de Cuenca. Los afectados relatan la entrega de dinero a una empresa que ofrecía inversiones en Bitcoin, sin recibir rendimientos ni comprobantes formales de las operaciones prometidas.
El fiscal provincial del Azuay, Leonardo Amoroso, confirmó que la investigación inició tras múltiples denuncias ciudadanas contra la firma señalada. Según los testimonios, los clientes entregaban capital para supuestas gestiones en criptomonedas, aunque jamás obtuvieron utilidades ni información verificable.
Investigación fiscal por estafa con criptomonedas en Ecuador
"Actualmente, el caso (de estafa de inversiones en criptomonedas en Ecuador) está a cargo de la Unidad de Lavado de Activos en Quito y ya se encuentra en conocimiento de uno de los fiscales especializados", explicó el fiscal Leonardo Amoroso.ç
La Fiscalía analiza transferencias bancarias, contratos y movimientos financieros relacionados con el presunto esquema fraudulento de inversión digital.
Las autoridades evalúan posibles delitos financieros, entre ellos estafa, captación ilegal de dinero y lavado de activos, conforme avanza el proceso investigativo. El caso se maneja a escala nacional debido al volumen de afectados y a la posible existencia de vínculos internacionales.
Modus operandi del esquema de inversiones en criptomonedas
De acuerdo con la Fiscalía, las empresas solicitaban dinero bajo la figura de "créditos a plazo fijo por montos elevados". Luego, los fondos se transferían a cuentas indicadas por representantes, con la promesa de inversión en activos digitales de alta rentabilidad.
Sin embargo, las víctimas aseguran que nunca recibieron comprobantes de inversión, reportes financieros ni retornos económicos. Esta falta de respaldo documental encendió las alertas y motivó las denuncias formales ante las autoridades judiciales.
Estafa de inversiones en criptomonedas en Ecuador: dos empresas bajo la lupa de la Fiscalía
Las primeras indagaciones identifican dos empresas vinculadas al caso, una dedicada a captar dinero en Ecuador y otra con sede en México. La investigación busca determinar si una de estas compañías enfrenta un proceso de quiebra, lo que agravaría el perjuicio económico.
En declaraciones a Radio Tomebamba, Francisco Zamora, abogado de las víctimas, señaló que las firmas serían Capitalika y SCB Smart Capital. El jurista precisó que ambas constan en registros oficiales como entidades no autorizadas para realizar actividades financieras desde 2024.
Alerta por entidades no autorizadas en Ecuador
Zamora advirtió que, pese a figurar como no autorizadas en la Superintendencia de Bancos, las empresas continuaban captando recursos de ciudadanos. Este antecedente refuerza las sospechas de una estafa con criptomonedas en Ecuador, ahora bajo análisis penal especializado.
Las autoridades recomiendan verificar siempre el estatus legal de las empresas antes de realizar inversiones financieras o digitales. La Fiscalía exhorta a nuevas víctimas a presentar denuncias para fortalecer el proceso judicial en curso. (07)
