Mantente al día con UAFE: exploramos las tendencias, novedades y toda la información clave que necesitas conocer.
Ecuador ejecutó un operativo regional con Perú y Colombia para fortalecer controles contra lavado de activos en aeropuertos y pasos fronterizos estratégicos.
El reporte de las transacciones sospechosas desde los bancos al Estado tiene un aumento acumulado del 81.6 por ciento frente al año 2022
La Superintendencia de Bancos y la UAFE activaron acciones de control relacionadas con el Caso Encuentro y solicitaron información financiera específica.
El nuevo reglamento fortalece a la UAFE, permite congelar fondos, restringe efectivo y endurece sanciones contra lavado.
La inmovilización de recursos a grupos indígenas y ambientalistas, justificada con reportes reservados de inteligencia, despierta alertas sobre derechos en el país.
Las hermanas Villavicencio sostienen que el asesinato de su padre no fue un hecho aislado, sino “una puñalada al corazón del tejido social y político del Ecuador”.
