En Guayaquil, el 13 de mayo de 2026, la Fiscalía reformuló cargos en el caso Goleada contra Aquiles Alvarez por lavado de activos. El proceso investiga presunta compra de bienes por 6,2 millones vinculados a operaciones de combustible.
Además, la Fiscalía expuso bienes valorados en 6,2 millones, relacionados con tres terrenos, una casa y un departamento. La Fiscalía señaló: "Los hermanos Alvarez constituyeron un conglomerado de empresas para dar apariencia de legalidad". Asimismo, el expediente judicial incorpora registros societarios y movimientos financieros revisados por peritos contables.
Esquema de empresas y presunta facturación
Sin embargo, el fiscal Dennis Villavicencio explicó un presunto esquema de facturación de combustible como lubricante. Asimismo, indicó que Aquiles Alvarez habría instruido facturar combustible como lubricante en empresas vinculadas. Por otro lado, la investigación describe que no existían registros de inventarios de lubricantes en Ternape.
Por ello, la investigación identifica a la empresa Flonape Overseas en Panamá como estructura de desvío. El fiscal Villavicencio afirmó: "perjuicio de alrededor de 100.000.000". Asimismo, se reportan transferencias internacionales y estructuras societarias usadas para ocultamiento de capitales.
Bienes y adquisiciones investigadas
La Fiscalía detalla adquisiciones de inmuebles en Santa Elena y Guayas, según expediente del caso Goleada. Noviembre 2021: Aquiles Alvarez adquirió un terreno de 15 hectáreas por 105.000 en Santa Elena. Además, se documentan promesas de compraventa en terrenos ubicados en la vía a la costa.
Mayo de 2022 incluye compra de la gasolinera El Cruce por 1.700.000 mediante financiamiento mixto. Además empresas vinculadas aportaron 340.000, mientras el resto provino de hipoteca bancaria. Asimismo, se reportan aportes empresariales adicionales en gasolineras de distintos cantones del Guayas.
En junio de 2022, se registran contratos por 2.000.000 en terrenos en la vía a la costa. También se reporta reestructuración de Flonape Overseas para ocultar vínculos empresariales, según la investigación. El caso Goleada también menciona cambios de razón social en empresas vinculadas a Flonape Overseas.
Transferencias y movimientos financieros
La investigación del caso Goleada incluye transferencias de 715.000 hacia cuentas personales del alcalde. Mayo de 2023 se registran movimientos desde Ternape S.A. hacia varias cuentas bancarias. Asimismo, se registran movimientos bancarios entre empresas del grupo y cuentas personales del investigado.
Inmobiliaria Fiorema S.A. registra compra de departamento por 295.000 en el edificio Acua. El expediente menciona también cambios societarios en empresas y transferencias de acciones en 2024. También se investigan adquisiciones inmobiliarias adicionales en Guayaquil y zonas costeras del país.
El caso Goleada también incorpora análisis sobre Antonio Alvarez y Xavier Alvarez en operaciones empresariales. Según la Fiscalía, estas estructuras acumulan bienes cercanos a 1,5 millones en propiedades. Asimismo, la Fiscalía analiza la trazabilidad de acciones transferidas entre familiares y socios empresariales.
Postura de la defensa y contexto judicial
En audiencia, la defensa de Aquiles Alvarez rechazó la tesis de lavado de activos presentada por la Fiscalía. Ramiro García afirmó: "la tesis destruiría toda actividad comercial en Ecuador". El proceso judicial continúa con revisión de pruebas documentales y periciales en distintas fases.
La defensa sostiene que operaciones societarias, aumentos de capital y compras de bienes son actividades legales habituales. El abogado insiste en que el caso Goleada debe evaluarse dentro del marco mercantil vigente. El caso Goleada permanece en análisis judicial con nuevas diligencias sobre estructuras societarias y financieras.
La investigación continúa bajo control judicial mientras se analizan pruebas documentales y financieras del proceso. El expediente sigue abierto y la Fiscalía mantiene la reformulación de cargos por lavado de activos. Finalmente, el proceso sigue en investigación abierta sin sentencia definitiva hasta la fecha actual.
