Mantente al día con delitos financieros: exploramos las tendencias, novedades y toda la información clave que necesitas conocer.
Convocado el superintendente de Bancos, Roberto Romero von Buchwald, la reunión se realizó con el propósito de revisar acciones institucionales contra amenazas criminales.
Un jurado federal en Brooklyn declaró culpable a Alain Bibliowicz Mitrani, acusado de liderar una red internacional de lavado de dinero que canalizó más de 300 millones de dólares del narcotráfico, incluidos fondos vinculados al Cártel de Sinaloa, según el Departamento de Justicia.
