La noche del jueves 23 de junio se detuvo en Muisne, Esmeraldas, a Eduardo Enrique Paredes Briones, ex jefe de crédito y ex gerente encargado del Banco Nacional de Fomento en Muisne, por ser el presunto responsable de la entrega de créditos en los que se forjaban documentos.
De las investigaciones se conoce que existía una red de tramitadores que de manera conjunta trabajaban con varios funcionarios del BNF, recopilando información y engañando a pescadores, agricultores y gente de escasos recursos económicos para que soliciten créditos en la entidad. Se presume que les pedían sus firmas y documentos personales.