La Fiscalía de Delitos Aduaneros, a cargo de Diego Pérez Gallo, realizó la investigación en Esmeraldas y Guayaquil, de donde habrían salido de manera fraudulenta más de 40 contenedores.
El modo de operar consistía en falsificar la razón social y la firma de los representantes de varias compañías, lo que les permitía declarar un tipo de mercadería falsa. <