La Fiscalía General del Estado (FGE) anunció este viernes la detención de Juan R., procesado por el presunto delito de lavado de activos. La aprehensión la lograron agentes de la Interpol en Panamá. La captura se ejecutó debido a una orden de prisión preventiva, una notificación roja y una difusión plateada emitida contra el sospechoso. Juan R. será extraditado a Ecuador en los próximos días.
Las autoridades ecuatorianas lo investigan por presuntamente haber participado de un esquema de lavado de dinero mediante negocios digitales de trading y criptoactivos. La Fiscalía ecuatoriana informó que el caso involucra a once personas naturales y nueve personas jurídicas. Una de ellas es una escuela de negocios señalada como fachada para actividades ilícitas.
En octubre de 2024, la entidad formuló cargos contra nueve procesados, y en enero de 2025 vinculó a otros once investigados. Según las autoridades, los implicados habrían utilizado plataformas de trading digital y transacciones con criptomonedas para blanquear fondos provenientes de actividades ilícitas. Aquello habría generado movimientos financieros sospechosos por millones de dólares.
Uso de criptoactivos en actividades delictivas.
La detención de Juan R. representa un avance clave en las investigaciones lideradas por la Fiscalía y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Esta unidad detectó irregularidades en transferencias vinculadas a los procesados. La operación en Panamá, coordinada con Interpol, se llevó a cabo tras un seguimiento exhaustivo que ubicó al sospechoso en la capital panameña.
El delito de lavado de activos, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador, puede acarrear penas de hasta siete años de prisión. El caso se desarrolla en un contexto regional de creciente preocupación por el uso de criptoactivos en actividades delictivas.
Prevención del lavado de dinero
Según un informe de Chainalysis de 2024, América Latina registró un incremento del 12% en transacciones sospechosas con criptomonedas, lo que ha impulsado a países como Ecuador a reforzar sus regulaciones. La Superintendencia de Bancos y la UAFE han implementado controles más estrictos sobre plataformas digitales para prevenir el lavado de dinero y proteger el sistema financiero.
La extradición de Juan R. se gestionará bajo los acuerdos bilaterales entre Ecuador y Panamá, que facilitan la cooperación en casos de delincuencia transnacional. La Fiscalía destacó que continúa recopilando pruebas para esclarecer la participación de las personas jurídicas, incluida la escuela de negocios. Las autoridades también investigan posibles conexiones con redes internacionales de lavado de activos.
Utilizaban empresas fantasmas
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) ha subrayado la importancia de desarticular estas redes para salvaguardar la economía regional. En Ecuador, este caso se suma a recientes operativos contra el crimen organizado, como la desmantelación de una red de narcotráfico que utilizaba empresas fantasma en 2024.
La captura de Juan R. refuerza los esfuerzos de Ecuador por combatir el delito financiero y mejorar su posición ante organismos internacionales, en un momento en que el país busca atraer inversión extranjera. La Fiscalía espera que la extradición permita avanzar en el juicio y desmantelar por completo la red de lavado de activos.
