Una investigación, iniciada el 3 de abril de 2024, llevó a la cárcel a seis familiares de “Fito” por el delito de lavado de dinero. La Fiscalía informó que la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) elaboró un informe basado en un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) que reveló movimientos financieros anómalos. Son más de USD 2,4 millones de dólares entre 2016 y 2023 introducidos al Sistema Financiero Nacional.
El informe señala a Inda Mariela P. T., (esposa de “Fito”) y Verónica Narcisa B. Z. (pareja sentimental) como responsables del movimiento del dinero.
Según la UAFE, los fondos manejados por el círculo familiar de “Fito” provendrían de actividades delictivas atribuidas a la banda delincuencial Los Choneros. Estas incluyen narcotráfico, microtráfico, extorsión, sicariato, secuestros, robo y control de agencias de tránsito para la matriculación irregular de vehículos. La Fiscalía presume que estas operaciones financieras se realizaron a través de empresas de fachada en sectores como transporte, ferreterías y pesca, utilizadas para blanquear dinero ilícito.
Captura de familiares de “Fito”
En un operativo coordinado entre la Fiscalía y la Policía, ejecutado el 2 de junio de 2025, seis personas vinculadas al líder de la banda Los Choneros, José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, fueron detenidas. Esto por su presunta participación en el delito de lavado de dinero.
Los procesados son Yandry Nicomedes M. V., (hermano de “Fito”), Jorge Alberto P. T. (cuñado), Verónica Narcisa B. Z., (pareja sentimental, recluida en la cárcel de mujeres de Guayaquil), José Gregorio B. Z., (hermano de Verónica), y Ángel Hermelindo B. B. y Dolores Onila Z. S. (padres de Verónica).
El operativo, liderado por la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía, abarcó 33 allanamientos. Estas se ejecutaron en las provincias de Manabí, Guayas y Pichincha. Durante las diligencias, las autoridades incautaron 46 inmuebles y 26 vehículos con fines de comiso, presuntamente adquiridos con fondos ilícitos por el líder de “Los Choneros” alias “Fito“.
Entre los indicios recolectados se encuentran dispositivos electrónicos, un arma de fuego, dinero en efectivo (en dólares y pesos argentinos). Además, escrituras de compraventa de propiedades y otros documentos relacionados con la presunta infracción. Estos demostrarían el modo de operar de “Los Choneros” y su líder alias “Fito“, quién está prófugo desde enero del 2024.
La audiencia de cargos
En la audiencia de formulación de cargos, celebrada el 3 de junio de 2025 y declarada reservada, la fiscal a cargo presentó varios elementos. Ella destacó el informe de la UAFE, que incluye un análisis detallado de información societaria, financiera y económica. Est demostraría los movimientos económicos relacionados con alias “Fito“. La diligencia, que se extendió por más de seis horas, culminó con la decisión del Juez de dictar prisión preventiva para los seis procesados.
La resolución judicial también ordenó la inmovilización de cuentas bancarias, la prohibición de enajenar bienes y la incautación de los inmuebles y vehículos intervenidos en el operativo. La instrucción fiscal, que busca esclarecer la red de lavado de activos, tendrá una duración de 90 días. (27)
