Nicole C., exactriz de Enchufe TV, enfrenta una investigación por presunto lavado de dinero mediante plataformas digitales como trading y criptoactivos. La audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio se realizará en julio próximo. Este caso ha generado gran atención debido a la participación de una figura pública en un esquema financiero cuestionado.
La joven alcanzó la fama gracias a su papel en las primeras temporadas de serie web de comedia, un programa digital muy popular. En un video de su canal de YouTube, ella describió esa etapa como maravillosa y expresó su gratitud por la experiencia.
Exactriz de Enchufe TV: la actuación no la llenó completamente
Tras su paso por la actuación y estudios de cine, Nicole intentó emigrar, pero la decepción por su carrera la llevó a una depresión. En ese momento, un amigo le presentó el mundo del trading, un negocio digital que inicialmente le generó dudas por su dificultad con las matemáticas.
Sin embargo, decidió apostar por esta nueva oportunidad y dejó la universidad para dedicarse a las plataformas digitales. Aunque comenzó perdiendo dinero, luego logró abundancia y se convirtió en una figura visible del esquema que ahora se investiga por lavado de activos.
El esquema de trading y lavado de dinero
En febrero de 2023, la Fiscalía inició una investigación tras recibir un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). El informe detectó un ingreso irregular superior a 24 millones de dólares al Sistema Financiero Nacional, provenientes de negocios digitales relacionados con trading y criptoactivos.
En octubre de 2024, la Fiscalía formuló cargos contra siete personas, entre ellas Nicole C., y dos empresas vinculadas al caso: ADN Escuela de Negocios S.A.S y Blue Services Invtech S.A.S.
El Ministerio Público sostiene que los implicados generaron recursos ilícitos mediante la promoción de capacitaciones en trading y criptoactivos a través de redes sociales, conferencias y webinars.
En eventos presenciales, supuestamente con la participación de influencers, simulaban ganancias millonarias en minutos para atraer a nuevos inversionistas. La jueza encargada dictó prisión preventiva para los acusados, ordenó la incautación de bienes y la suspensión temporal de las empresas involucradas.
Detenciones y próximos pasos judiciales
Uno de los implicados, Juan Martín R., huyó del país, pero fue detenido por Interpol en Panamá el 13 de junio de 2025 y está próximo a ser extraditado. Además, en enero de 2025, la Fiscalía vinculó a otros 11 investigados por presunto lavado de activos mediante negocios digitales de trading y criptoactivos.
En total, 20 personas y empresas enfrentarán la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio desde el 7 de julio de 2025, donde la Fiscalía presentará pruebas para sustentar su acusación.
Mientras tanto, Nicole C. mantiene un perfil bajo en redes sociales, sin publicaciones en Instagram desde agosto de 2024, donde solo indica en su biografía “Off vuelvo pronto”.
