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El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece penas de hasta 30 años de prisión por delincuencia organizada con fines de lavado de activos
Ambas bancadas exigen la renuncia de Mario Godoy, motivada por alertas de interferencia judicial que comprometen la independencia del sistema de justicia ecuatoriano.
Un jurado federal en Brooklyn declaró culpable a Alain Bibliowicz Mitrani, acusado de liderar una red internacional de lavado de dinero que canalizó más de 300 millones de dólares del narcotráfico, incluidos fondos vinculados al Cártel de Sinaloa, según el Departamento de Justicia.
Un ciudadano fue detenido en El Guabo, provincia de El Oro, al ser sorprendido con USD 16.000 y material aurífero sin respaldo legal durante un operativo CAMEX.
El plazo es corto: quienes no declaren a tiempo enfrentarán sanciones graves, mientras el Estado apuesta por un control patrimonial más estricto.
El cuarto paquete económico del Ejecutivo incluye medidas para regular el lavado de activos y fortalecer el control sobre flujos financieros en fundaciones.
