Empresario ecuatoriano tendría relación con los 2,1 millones de dólares incautados en Quito
El nombre de un empresario ecuatoriano salió a relucir en las investigaciones por 2,1 millones de dólares incautados en Quito.
Esa fue la suma de dinero le incautaron a dos mujeres que llegaron en un vuelo, proveniente desde República Dominicana.
El operativo se realizó la madrugada del jueves 21 de noviembre del 2024 dentro del aeropuerto Mariscal Sucre, en Quito.
Aparte de las dos mujeres, la Policía detuvo a tres agentes aduaneros y al chofer de una camioneta blindada.
Tras la incautación del dinero se revelaron más detalles que se conocieron tras la audiencia de calificación de flagrancia
Las hermanas María Verónica M. y Martha Alejandra M., supuestamente presentaron archivos digitales para justificar los 21 fajos de billetes de 100 dólares.
El dinero lo transportaban en una maleta de mano. Según la fiscal del caso, los archivos digitales que las mujeres presentaron “no tenían validez jurídica”.
Estos archivos eran fotos simples de transferencias de dinero de Punta Cana a Panamá.
Empresario ecuatoriano tendría negocios en Guayaquil
Según la Fiscalía en el documento constaba el nombre de la empresa de donde provenía el dinero y el Formulario de Registro Aduanero (FRA) de Ecuador.
También presentaron un papel sobre el traslado de valores en un vehículo blindado desde el aeropuerto de Quito.
La empresa de la que supuestamente provenía el dinero, está ubicada en República Dominicana.
En la audiencia de formulación de cargos, consta su nombre y se señala que se dedica a la compra y venta de oro y está registrada desde julio de 2024.
La Fiscalía detalló que, según el acta del Registro Nacional de Contribuyentes de R. Dominicana, dicha empresa tiene un capital que asciende a 100 mil pesos dominicanos (1.650 dólares).
La persona que consta como titular es Alberto M. A., un empresario ecuatoriano ligado a varios negocios gastronómicos.
Él, según consta en la página de la Superintendencia de Compañías en Ecuador, está relacionado a ocho empresas.
Consta como gerente o accionista de varios negocios, en los que se incluye una plaza gastronómica en Guayaquil.
Por este caso de presunto lavado de activos, se procesó también a tres agentes aduaneros.
En la audiencia de formulación de cargos se indicó que uno de ellos supuestamente recibió la llamada de un excompañero.
Allí se le pedía que no se permitiera ningún control del ingreso de las hermanas, quienes viajaban con una maleta de mano.
Otro de los detenidos es un supuesto primo de las hermanas, quien las esperaba en una camioneta blindada y de último modelo.
No se conoce más información del empresario ecuatoriano ya que todo se maneja bajo reserva, informó la Fiscalía.
El día del decomiso, el presidente Daniel Noboa mencionó que los 2,1 millones eran para financiar las manifestaciones del 22 de noviembre, en Quito.
