Entre el 15 y 16 de mayo, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de Ecuador lideró un ejercicio intensificado de control del transporte transfronterizo de dinero en efectivo. La operación contó con la colaboración de la Policía Nacional, el Servicio de Rentas Internas y el Servicio Nacional de Aduana, además de las Unidades de Inteligencia Financiera de Colombia, Perú y Panamá. El objetivo principal fue detectar patrones y tipologías relacionados con el traslado ilícito de dinero y mercancías en las terminales aéreas y pasos fronterizos.
El operativo se desarrolló en los aeropuertos internacionales Mariscal Sucre y José Joaquín Olmedo. Asimismo, se ejecutaron controles en los pasos terrestres de Huaquillas y Rumichaca en Ecuador. En paralelo, se realizaron controles en El Dorado y José María Córdova en Colombia, Jorge Chávez en Perú, y Tocumen y Panamá Pacífico en Panamá.
Esta acción conjunta responde a la Recomendación 32 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos, que establece controles permanentes en zonas fronterizas y aduaneras.
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UAFE impulsa control efectivo contra lavado de activos
La UAFE aplicó técnicas de perfilamiento para verificar la declaración y justificación del dinero en efectivo o instrumentos monetarios que superaban los 10.000 dólares. Este control se realizó tanto al ingreso como a la salida del país, con el fin de prevenir el traslado de fondos ilícitos.
Gracias a esta labor, el Servicio de Rentas Internas del Ecuador recaudó aproximadamente 13.000 dólares en concepto de Impuesto de Salida de Divisas (ISD) en las terminales aéreas internacionales.
Controles en fronteras
La coordinación regional evidenció la importancia de unir esfuerzos para combatir el lavado de activos y el financiamiento de delitos. La UAFE destacó que este tipo de ejercicios permite fortalecer los sistemas de control y compartir información estratégica entre países, lo que contribuye a una economía más legal y transparente.
Además, estos controles responden a compromisos internacionales y normativas nacionales que exigen vigilancia constante en las fronteras terrestres, marítimas y aéreas.
El éxito del ejercicio refleja un avance significativo en la integración regional para enfrentar el crimen organizado. La UAFE continuará promoviendo estas alianzas y acciones coordinadas, consolidando un frente común contra el lavado de activos en América Latina.
