En el acuerdo alcanzado, Banamex USA, con sede en Los Ángeles, admite haber “fallado de manera repetida” a la hora de mantener “controles efectivos, procedimientos y medidas para evitar el blanqueo de dinero”, señaló el Departamento de Justicia en un comunicado.

Con el pago de esta sanción, Citigroup evita llegar a los tribunales para dirimir el caso y se cierra la investigación.

Las autoridades federales señalaron que entre el 2007 y el 2012 los empleados de Banamex permitieron el envío de 30 millones de remesas desde EE.UU. a México por un valor aproximado de 8.800 millones de dólares. Además de la multa, Banamex USA y Citigroup se comprometieron a “colaborar plenamente” durante el próximo año en las investigaciones relacionadas con violaciones a la Ley del Secreto Bancario.