Sobre Ecuador, el GAFI hizo notar que pese a los avances realizados y a los compromisos de altos dirigentes políticos, “no ha hecho suficientes progresos en la implementación de su plan de acción y siguen ciertas deficiencias estratégicas”, advirtió el GAFI en un comunicado.

 

En concreto, señaló que tiene que establecer y aplicar “procedimientos adecuados para identificar y congelar bienes del terrorismo” así como “clarificar los procedimientos para la confiscación de fondos vinculados al lavado de dinero”. 

“Ecuador tiene que seguir reforzando la supervisión de su sector financiero”, concluyó este organismo vinculado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.