En contra de estas personas se ordenó la detención provisional y se dictó medidas cautelares.
Según el fiscal Orlando Benavidez, existen las suficientes pruebas de que estas personas recibieron, vía transferencia bancaria, parte del dinero que se retiró de la Cartera de Estado, que según las investigaciones asciende a siete millones de dólares y no a cinco millones de dólares, como inicialmente se creía.
Hasta el momento la Fiscalía de Pichincha investiga un total de 73 personas, en cuyas cuentas bancarias se depositó el dinero adquirido ilícitamente, la mayoría de son funcionarios del Ministerio de Ambiente.