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Nacionales
Ecuador pasó a lista gris del GAFI

Según anunció este lunes el procurador general del Estado, Diego García, Ecuador dejó de estar en la lista negra del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI) para pasar a la lista gris del organismo internacional, por el control en contra del narcotráfico.

Lunes 28 Junio 2010 | 13:50

“Un compromiso político de alto nivel, que lo están ejecutando” detalló el funcionario. Esta lista es oculta pues no se la publica y abarca a los países que cuentan con planeación, con un proceso que tiene que desarrollarse dentro de los próximos meses.

“esta lista tiene que ver con países que tiene planes de acción, que los están cumpliendo, que están desarrollando en conjunto con el GAFI entre los cuales están países como Bolivia y Paraguay”.

Una de las acciones que realiza el país para combatir el lavado de activos es justamente el tratamiento y posterior aprobación de las reformas a la Ley para el Lavado de Activos, que está en la Asamblea Nacional.

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